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Qué es la suplantación de identidad

La suplantación de identidad está tipificada como delito en el Código Penal y  consiste en hacerse pasar por otra persona para obtener un beneficio al que se no tiene derecho.

Existen varias formas de suplantar la identidad de una persona:

  1. Acceder a la cuenta de otra persona ilegalmente. Para esto el delincuente consigue la contraseña correspondiente de la víctima y accede a sus cuentas o perfiles personales.
  2. Crear un perfil nuevo y falso. El delincuente escoge a la víctima, recopila su información y crea un nuevo perfil a partir de esto.

Cuándo se considera suplantación de identidad

La acción penada en el Código Civil consiste en la falsedad por la cual una persona finge ser otra real a través de los elementos que integran el estado civil, con la intención de usar sus derechos para obtener un beneficio o causar algún daño.

Los elementos que conforman el concepto de estado civil de las personas son:

  • Nombre y apellidos
  • Edad
  • Sexo
  • Nacionalidad
  • Estado familiar (matrimonio o unión de hecho)

Para que una suplantación de identidad sea considerada delito tienen que cumplirse los siguientes requisitos:

  1. La persona suplantada tiene que ser real, incluyendo esto personas vivas y fallecidas.
  2. El que comete el delito tiene que tener como fin usurpar  la personalidad de la otra persona.
  3. Debe existir una intención de causar daño y obtener un beneficio.
  4. Su conducta debe implicar una alteración de la verdad realizada conscientemente.
  5. Esta alteración de la verdad debe ser capaz de provocar un daño o perjuicio así como lesionar intereses ajenos.

Por lo tanto, para que esto sea considerado delito, es fundamental que exista una intención de suplantar la personalidad de otra persona en perjuicio del mismo y en beneficio propio.

Usurpación de identidad en diferentes medios

El delito de usurpación de identidad puede darse en diferentes canales, sin embargo, lo más habitual es que se realice a través de Internet.

a)    Sustracción o pérdida del DNI
Cuando esto ocurra es necesario poner una denuncia de inmediato y renovar el documento de identidad. Este tipo de suplantación de identidad es peligrosa, ya que para contratar determinados servicios no son necesarios muchos datos, basta con el nombre y el DNI.
Otro delito muy común es la falsificación del DNI para fines dañinos o la posibilidad de acumulación de deudas, provocando la inclusión de la víctima en las listas de morosos, lo que negaría la posibilidad de hacer gestiones como darse de alta en algunas compañías o alquilar un piso.

b) Falsificación de firma
Otro de los métodos más habituales de suplantación de identidad es la falsificación de la firma.  Se considerará un delito siempre y cuando la firma suplantada haya sido utilizada para la compra de un inmueble o el pago de deudas.
En el código penal este delito se engloba dentro de la falsificación documental. Pudiendo ser evaluado por un Perito Calígrafo.

c)  Suplantación de identidad en contratación de servicios
A través de este tipo de delito se pueden contratar servicios con empresas en nombre ajeno, basta con proporcionar algunos datos como el nombre, domicilio y número  de cuenta.
Lo recomendable ante estos tipos de delito es poner denuncia, ya que se corre el riesgo de ser incluidos en ficheros de morosidad tras haber sido víctimas de este tipo de suplantación de identidad.

d)  En Internet
La suplantación de identidad en Internet consiste en el tratamiento de datos personales sin consentimiento de su titular. Las intenciones pueden ser muy variadas:

  • Phishing: Envía un correo electrónico haciéndose pasar por una empresa o entidad con el objetivo de robar información privada.
  • Web scraping: Redirige a una persona a una web falsa con el objetivo de robarle sus datos personales.
  • Delitos contra la imagen
  • Estafa

Casos que puede analizar el Perito Informático (así como alguno de los siguientes).

e) Perfil falso en redes sociales
Es uno de los más comunes, consiste en hacerse pasar por otra persona para obtener notoriedad o causarle algún daño a la víctima. No obstante, el simple uso y apellidos de una persona no es suficiente para la consumación del delito, por lo que será imprescindible que el usurpador realice acciones a través del perfil e identidad ajena.

f)  Phishing
Consiste en enviar correos electrónicos que parecen provenir de una empresa o entidad fiable para obtener datos confidenciales del usuario que, posteriormente, serán utilizados para realizar algún tipo de fraude.

Las formas más comunes de phishing son:
-        Ataque de servicios básicos como el agua, electricidad o gas. En estos casos, el estafador se hace pasar por representante  una compañía con la que tienes algún servicio contratado y te pide información personal para obtener tus datos y conseguir transferencias a sus cuentas personales.
-        Ataques en las redes sociales. A través de mensajes con un enlace externo y al clicarlo se hacen con tus datos personales. Es muy común para robar datos y hacerse con perfiles en redes sociales ajenos.

Consecuencias y penas de la falsedad documental en España (online y offline)

La falsedad documental presupone la existencia de un documento verdadero que se falsifica o modifica, convirtiéndose en un documento falso.

Tipos de falsedad documental:

  • Documentos públicos: Documentos autorizados por un notario o un empleado público.
  • Documentos oficiales: Documentos que procedan de entidades o sujetos de Derecho público en el ejercicio de sus cargos.
  • Documentos mercantiles: Documentos de naturaleza mercantil (cheques, balances…)
  • Documentos privados: Aquellos que no tienen carácter ni público, ni oficial, ni mercantil.

Consecuencias de la falsedad documental:

  • Documentos públicos, oficiales y mercantiles:  La pena de prisión oscila entre tres y seis años y una multa que varía en función de la falsedad documental cometida.
  • Falsificación de documentos privados: La pena de prisión oscila entre seis meses y dos años.
  • Falsificación de certificados: Existen distintas penas en virtud de quien comete la falsificación es una autoridad, un funcionario público o un particular.

Penas establecidas por suplantar la identidad

●      Revelación de secretos: Pena de prisión de 1 a 4 años y multa de 12 a 24 meses

●      Robo de datos: Pena de prisión de 6 meses a 2 años

●      Suplantación de identidad para fraude: Pena de prisión de 6 meses a 3 años de cárcel.

●      Phising: de 2 meses a 6 años de prisión

Cómo demandar la suplantación de identidad

El primer paso es denunciarlo ante la Policía Nacional. En caso de que la suplantación se haya realizado en una red social o página de contactos, se debe también denunciar ante los administradores de la página en cuestión.

Para facilitar el proceso de denuncia, es recomendable que se recopilen todo tipo de pruebas de la actividad delictiva (capturas de pantalla, testimonios…) Esto ayudará en caso de querer denunciar por la vía penal con el fin de exigir una compensación por los daños.

En ocasiones, es necesario un perito informático para realizar un informe pericial en el que se deje constancia de que la identidad de la persona ha sido suplantada, o por el contrario, que la persona acusada de suplantación de identidad es inocente. En ambos casos, el perito debe ceñirse a las evidencias aportadas por el cliente. Si necesita un Perito Informático, puede contactar con nosotros.

Cómo evitar la suplantación de identidad

  • No des  información personal: No compartir tus datos personales, contraseñas o cuentas corrientes.
  • Ante la duda de veracidad de un correo electrónico, nunca selecciones un link o archivo contenido en el mismo.
  • Asegúrate que navegas por direcciones seguras cada vez que accedas a Internet.
  • No guardes tus contraseñas en los dispositivos electrónicos.
  • Realiza compras de forma segura. Si realizas compras por Internet, asegurate de tener una tarjeta con alerta incluida.
  • No utilizar cajeros automáticos si ves alguna anomalía en él.
  • No responder ningún correo en el que se soliciten detalles de su cuenta.
  • Comprobar siempre la dirección del remitente de cualquier correo sospechoso.
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