Un especialista en Prevención del Fraude analiza el diseño y puesta en marcha de estrategias para prevenir el fraude, en el seno de una compañía u organización.
El Perito puede analizar, dentro del plan de prevención del fraude, los siguientes elementos:
- Análisis de los riesgos de fraude
- Segregación de la responsabilidad
- Evaluación de nuevos patrones
- Evaluación de políticas de manejo de eventos de fraude
- Análisis de controles de fraude en los procesos
- Análisis del ambiente de control, relacionado con aspectos directos a eventos de fraude
- Estudio de los planes proactivos de detección de fraudes
La Declaración de la Renta, por ejemplo, es un documento de carácter anual que debe ser entregado para atestiguar la relación de ingresos y gastos tenidos en un periodo de tiempo. Si se supera el mínimo de ingresos establecidos, es obligatoria, y puede salir a devolver o a pagar. Este es un gran catalizador de fraude.
Perito en PREVENCIÓN DEL FRAUDE
Los Peritos en Prevención del Fraude pueden ser necesarios en multitud de casos distintos, ya que el fraude en el seno de las empresas puede aparecer en los más variados contexto, y por tanto ser origen de reclamaciones judiciales.
El análisis e investigación por parte del experto, puede proporcionar información valiosa sobre casos relativos a áreas como:
- Prevención del fraude
- Seguridad financiera
- Contabilidad forense
- Informes financieros
- Gestión de asistencia sanitaria
- Operaciones bancarias
- Sistemas de información
- Gestión de operaciones
Así como muchas otras disciplinas, que pueden ser objeto de por demandas por Prevencion del Fraude.
Nuestros Peritos en prevención del fraude tienen experiencia con diversos aspectos del ámbito financiero, ya que las finanzas pueden ser el núcleo de litigios relacionados con el Fraude. Así, la prevención del fraude puede ser relevante en casos relacionados con:
- Procesamiento de cheques
- Transferencias bancarias
- Malversación de fondos
- Auditoría
- Impuestos (IBI)
- Daños económicos
Las medidas de Prevención del Fraude deben aplicarse como un medio para detener malas prácticas contables y actividades ilegales que impliquen las finanzas.
La Prevención del Fraude sirve para evitar problemas con declaraciones fiscales y gestión financiera de la empresa. Lo que puede ser descubierto mediante una auditoría por parte de nuestros expertos. Así, las herramientas y protocolos de Prevención se pueden disponer en diferentes ámbitos como:
- Gestión médica y del seguro de salud
- Planes de pensiones
- Seguros
Cabe decir, que las medidas adoptadas para prevenir el fraude son diferentes según el tipo de compañía, y dependiendo de su tamaño. Ya que los procesos y jerarquías son totalmente diferentes. Si necesita un Perito Tributario especializado en Prevención del Fraude, no dude en contactarnos.
