Un Perito Mercantil especialista en Contabilidad Forense detectan actividades fraudulentas en el seno de la empresa, cuando existe una controversia dentro del seno de la organización de índole extrajudicial, prejudicial o judicial.
Un Contable Forense es una especie de investigador del fraude y de actos contables ilegales. Nuestros especialistas en el área tienen una amplia experiencia en el campo profesional de la Auditoría y el Peritaje Contable.
Así, son capaces de detectar actividades fraudulentas, como la manipulación intencional de la contabilidad, así como la falsificación, malversación de fondos, fraude, lavado de dinero.
Perito en Contabilidad Forense
El Perito Mercantil especialista en Contabilidad Forense tiene como campo de acción la evaluación de las cuestiones financieras en el contexto de un litigio, mediante el análisis de gastos e ingresos, y las operaciones económicas de una empresa. Lo que sirve para valorar si ha existido algún tipo de negligencia o actuación irregular.
Nuestros expertos en la materia tienen conocimientos y experiencia previa en distintas áreas del ámbito financiero, como son:
- Contabilidad
- Banca
- Seguros
- Impuestos y fiscalidad
- Auditorías
- Valoraciones
- Fusiones y adquisiciones
- Valores
- Inversiones
Un Peritaje Mercantil sobre Contabilidad Forense puede servir para proporcionar una opinión experta sobre delitos económicos relacionados con la contabilidad y las cuestiones financieras. Determinando si el sistema de control y registro es el adecuado, desde el punto de vista normativo, así como otros problemas, como:
- Estados financieros de la empresa
- Negligencia contable
- Negligencia del administración
- Administración desleal o fraudulenta
- Malversación
- Fraude de información financiera
- Sobornos
- Fraude empresarial
- Fraude laboral
- Declaraciones de impuestos
En un caso de la detección previa de fraude, o si hay indicios del mismo, nuestros Peritos especializados en Contabilidad Forense pueden evaluar los resultados de una investigación financiera basadas en el análisis de documentos fraudulentos, lavado de dinero y otras formas sistemáticas de fraude financiero. Además de la contabilidad pública, los peritos especializados en Contabilidad Forense están autorizados para examinar el fraude, realizar auditorías de servicios financieros, el blanqueo de dinero, y otras áreas relacionadas con el propósito de hacer cumplir la prevención del fraude y el cumplimiento normativo.
Es muy importante encontrar el Perito Mercantil adecuado para el resultado del litigio, póngase en contacto con Perito Judicial GROUP y le ayudaremos.
Técnicas de investigación en Contabilidad Forense
El conocimiento y experiencia de los contables forenses, a través de la aplicación de diversas técnicas de auditoria, permiten desarrollar diferentes destrezas para definir indicadores de fraude.
Se puede recurrir a toda clase de técnicas y fuentes necesarias para la búsqueda de información, entre ellas:
- Técnicas de verificación ocular:
- Observación
- Revisión selectiva
- Comparación
- Rastreo - Técnicas de verificación verbal
- Indagación
- Técnicas de verificación escrita
- Análisis
- Conciliación
- Confirmación - Técnicas de verificación documental
- Comprobación
- Documentación - Técnicas de verificación física
- Técnicas de verificación informática
Para que las técnicas de contabilidad forense sean admitidas, se debe apoyar en actuaciones rigurosas y conforme a la legislación vigente. Que garanticen: confidencialidad, confiabilidad e integridad absoluta de los datos obtenidos.
La Informática Forense tiene una aplicación crucial aquí, permitiendo: recuperar, preservar, reconstruir, validar, analizar, interpretar y presentar a la evidencia digital como parte de una investigación.
La Contabilidad y la Auditoria Forense es una útil herramienta para detectar el fraude y analizarlo.
La auditoría forense es una investigación que integra siguientes disciplinas:
- Criminalística
- Contabilidad
- Finanzas
- Área legal
El Perito, tras la auditoría forense, realiza un informe donde desarrolla y analiza toda la información obtenida en el estudio.
Objetivos de la Contabilidad Forense y la Auditoría Forense
Los objetivos de la Auditoría Forense y la contabilidad forense son los siguientes:
- Identificar y demostrar el fraude
- Participar en la prevención de fraudes
- Evaluar de sistemas de control interno e implementar otros nuevos
- Recopilar evidencias aplicando técnicas de investigación.
Por tanto, en caso de demanda es importante contar con un Perito experto en Contabilidad con experiencia en el sector, pudiendo estar cualificado en contabilidad forense y valoración dentro de la industria especifica de su caso a litigios financieros.
Nuestros peritos expertos en Contabilidad están especializados en:
- Contabilidad forense y/o de investigación
- Contabilidad internacional
- Valoración de empresas
- Daños de pérdida económica
- Auditoría
- Análisis financieros e informes
- Contabilidad de impuestos
- Contabilidad de gestión
Un área de enfoque puede implicar los estados financieros y las inversiones, mientras que otro puede centrarse en los procedimientos financieros dentro del departamento de gestión de un negocio.
Las habilidades de un perito Economista experto en Contabilidad puede ser el factor integral de un caso, ya que a menudo están a cargo de cualquier mantenimiento de registros y de documentación involucrada con los procedimientos financieros y de las empresas.
