Un Perito Economista especialista en Fraude analiza y valora situaciones de engaño a personas o empresas, de las que se obtiene dinero, propiedades o derechos.
Las labores del Perito Economista especialista en fraude son:
- Investigación y cuantificación del fraude contable
- Cuantificación de los perjuicios económicos ocasionados por el fraude
- Asesoramiento acerca de las acciones de recuperación de activos
Perito en FRAUDE ECONÓMICO
El fraude puede ser cometido cuando un producto o servicio se tergiversan deliberadamente en un intento de engañar a la otra parte, así como cualquier otra forma de engaño implementado para una ganancia o ventaja ilegal. Debido a los diversos tipos de fraude, un Perito Economista especialista en Fraude puede provenir de diferentes ámbitos: desde las finanzas fraudulentas a las campañas de Marketing engañosas.
Muchos de nuestros Peritos especializados en Fraude tienen experiencia como contadores con conocimientos de:
- Impuestos
- Valoración
- Auditoría
- Pérdida de beneficios
- Desfalcos
- Testamentos y fideicomisos
- Quiebra
- Debida diligencia
Los Peritos en Fraude con dichos fondos pueden ser hábil con la detección del fraude en relación con:
- Auditoría de fraude
- Documentos fraudulentos
- Declaraciones fraudulentas
- Fraude hipotecario
- Fraude de préstamos basados en activos
- Fraude de valores
- Fraude de pago electrónico
- Fraude de crédito
- Fraude de inversiones
- Fraude de información financiera
Las empresas no relacionadas con el ámbito financiero pueden verse afectadas por:
- Fraude informático
- Fraude de telemercado
- Fraude en la construcción
- Fraude medidor de franqueo
- Fraude de atención médica
Nuestros Peritos especializados en Fraude son:
- Licenciados en contabilidad
- Examen de fraude
- Medicina forense financieros
- Bienes inmuebles
- Corretaje
- Concesión de licencias de hipoteca
Fraude de Inversión
El fraude de inversión es una inversión hecha en base a información falsa, por lo general proporcionada al inversor por la participada. El objetivo de la inversión es obtener un beneficio, pero las inversiones fraudulentas tienen como consecuencia la pérdida monetaria. Los Peritos de Fraude de Inversión tienen conocimientos y experiencias en:
- Auditoría
- Contabilidad
- Áreas económicas y financiera
Los Peritos especializados en Fraude de Inversión son requeridos para proporcionar la opinión en áreas de:
- Gestión de la inversión
- Estrategia de inversión
- Gestión de riesgos
- Acciones
- Fondos de inversión
- Fideicomisos
- Fondos de inversión
- Bienes raíces, y diversos tipos de inversiones de negocios .
Para determinar el fraude intencionado a un inversor, se debe llevar a cabo la detección del fraude, la determinación del fraude, el fraude y el análisis. Nuestros Peritos de Fraude de Inversión están certificados como examinadores de fraude, por lo que a menudo se les requiere para proporcionar un dictamen pericial sobre la validez de este tipo de casos. Además, un Perito Economista en Fraude de Inversión puede tener formación específica en áreas tales como:
- Contabilidad
- Seguros
- Medicina forense financieros
- Valoración de empresas
Esquema Ponzi
El esquema de Ponzi son inversiones fraudulentas que implican el pago de intereses a los inversores de su propio dinero invertido o del dinero de nuevos inversores. El operador de la inversión en su lugar toma el dinero de los primeros inversores y utiliza los pagos para reembolsar a los nuevos inversores, creando un ciclo fraudulento de riqueza, en la que existen transferencias de una parte a otra. Los Peritos especializados en el Esquema de Ponzi tienen experiencia en:
- Contabilidad
- Valores
- Corretaje
- Préstamos
Nuestros Peritos especializados en Esquema de Ponzi tienen experiencia con la investigación criminal que se centra en la ganancia financiera fraudulenta, incluyendo:
- Lavado de dinero
- Fraude de seguros
- Esquemas piramidales
- Estados financieros fraudulentos
- Fraude postal
- Fraude electrónico
- Fraude de valores
- Malversación de fondos
También pueden ser parte de prácticas fraudulentas las áreas relacionadas con el ámbito financiero como:
- Ley de quiebra
- Auditorías
- Cálculo del daño
- Pérdida de beneficios
- Valoración
- Contabilidad forense
