Un especialista en Inversión Fraudulenta analiza operaciones financieras que dejan desprotegido al inversor. Estas Inversiones Fraudulentas, generalmente, son ofrecidas por sociedades de inversión no autorizadas o que no superan los controles legales.
El Perito analizará, además de la propia inversión, el contrato firmado entre las partes, que puede denotar aspectos ilegales o negligentes a causa de mala praxis. Lo que puede ser motivo de litigio o demanda.
Perito en INVERSIÓN FRAUDULENTA
La Inversión Fraudulenta se da cuando se capta dinero de un invesor que busca un beneficio económico, pero al que se le proporciona información falsa. Resultando, por tanto, en una pérdida parcial o total de la cantidad invertida. Nuestros Peritos en este área son expertos en auditoría, contabilidad, y áreas financieras, ya que las inversiones son de gran importancia para la economía de la empresa.
Los Peritos especializados en Inversiones Fraudulentas pueden servir en litigios relacionados con la gestión de riesgos, gestión de inversiones y estrategias de inversión. La Inversión Fraudulenta puede tomar diferentes formas, como por ejemplo:
- Acciones
- Fondos
- Plazo fijo
- Renta variable
- Fideicomisos
- Bienes inmuebles
- Planes de Pensiones
Así como otros tipos de inversiones empresariales en que se puede dar el incumplimiento de contratos o la negligencia, que conlleve pérdidas de beneficios, así como de cantidades invertidas, para el inversor, y pueda ser motivo de posibles demandas.
El Perito puede realizar una investigación para conseguir 3 fines principales:
- Detectar las Inversiones Fraudulentas
- Determina el tipo de Fraude (tributario etc)
- Analizar la Inversión Fraudulenta en particular
Para analizar la Inversión Fraudulenta, y determinar posibles responsables, el Perito analizará los siguientes factores:
- Finalidad de la inversión
- Plazo de la inversión
- Liquidez de la inversión
- Riesgo de la inversión
- Comisiones y gastos repercutibles
- Rentabilidad financiero-fiscal
El análisis de la situación fraudulenta sirve para analizar el engaño a los inversores. Los Peritos Judiciales Tributarios, que son profesionales formados y con experiencia, tienen conocimientos de áreas relacionadas, como: contabilidad, seguros, financiera forense o valoración de empresas.
