Un especialista en Fraude Tributario analiza situaciones en que, por negligencia o falta de conocimiento, se están cometiendo irregularidades en las declaraciones de impuestos con la Agencia Tributaria.
Para que ocurra Fraude Tributario debe existir una debilidad en un determinado proceso dentro de la compañía, la ausencia de un control o bien la desidia en alguna parte, hechos que el Perito Judicial Tributario puede analizar.
Perito en FRAUDE TRIBUTARIO
El Fraude Tributario puede adoptar muchas formas diferentes, por lo que es crucial que el experto elegido para dirigir el rumbo de la investigación tenga conocimientos específicos en el área de estudio.
Se trata de situaciones donde se intenta engañar a la Agencia Tributaria, así como a otras personas o empresas relacionadas con la organización. Aunque están relacionados con la economía sumergida, el fraude puede ser de diferentes tipos:
- Ventas no declaradas
- Debido a actividades ilícitas
- Lavado de dinero
- Inversiones fraudulentas
El Fraude Tributario está muy vinculado al área financiera de la empresa, siendo ésta de naturaleza compleja y variada. Así, nuestros Peritos, para una mejor comprensión del problema, pueden tener experiencia en áreas como:
- Impuestos
- Valoraciones
- Auditoría
- Lucro cesante
- Malversación de fondos
- Transmisiones patrimoniales
- Fideicomisos
- Bancarrota
Así como en otras disciplinas financieras.
Además, nuestros Peritos expertos en Fraude conocen el funcionamiento de otras formas de fraude relacionadas, para cuyo análisis es necesaria la investigación financiera, como son:
- Documentos fraudulentos
- Declaraciones fraudulentas
- Fraude hipotecario
- Fraude de préstamos basados en activos
- Fraude de valores
- Fraude empresarial
- Fraude en inversiones
- Fraude financiero
El Perito, además, puede verificar si en el seno de la compañía se utilizan los medios adecuados para el control del fraude, como son:
- Parametrización de alertas de fraude
- Modelos analíticos automatizados
- Uso de escenarios de fraude predeterminados
- Protocolos de informe de irregularidades
Nuestros Peritos Tributarios tienen amplios conocimientos de contabilidad, examen del fraude, ciencia forense financiera, así como otros campos relacionados con el Fraude Tributario.
