Existen las siguientes realidades respecto del Fraude Empresarial en España:
- El plazo medio de detección del fraude es de 18 meses
- El 90% de los casos de fraude se debe a Apropiación Indebida
- El fraude mediante la Corrupción es menos frecuentes pero más costoso
- La mayor parte de los fraudes se detectan por denuncias anónimos. Si bien, las pérdidas se puede reducir un 59% con sistemas bien implementados.
Un Perito Judicial Tributario especialista en Fraude Empresarial analiza estas situaciones, para ejercer una reclamación judicial, basada en el análisis objetivo de la situación.
Perito en FRAUDE EMPRESARIAL
El Fraude Empresarial puede darse en cualquier tipo de negocio, por lo que para analizar los hechos es importante que el Perito esté familiarizado con el estudio en ese contexto particular. La investigación llevada a cabo por el experto, puede proporcionar información en áreas relativas a:
- Construcción
- Banca
- Seguros de Salud
- Contabilidad forense
- Emprendimiento
- Marketing
- Impuestos
- Valoración de propiedad
- Economía y finanzas
- Fondos de inversión
- Valores
- Pólizas de seguros
- Contratación general
- Maquinaria y tecnología
- Gestión de riesgos
- Valoración de empresas
- Comercio electrónico
- Economía energética
- Aplicación de la ley
- Seguridad
Así como cualquier otra situación empresarial que pueda estar relacionada con el Fraude Empresarial. En todas ellas, para esclarecer los hechos, el Perito llevará a cabo una investigación para detectar y analizar el fraude, conduciendo una investigación interna integral de la empresa.
Cabe decir, que según la organización de que se trate, el fraude tiene ciertas particularidades. Así, en las PYMES,a diferencia de las Grandes Empresas, el fraude está relacionado con actos de corrupción difíciles de detectar debido a que no suelen existir mecanismos de control adecuados.
Dada la amplia casuística de situaciones donde puede aparecer, nuestros Peritos tienen experiencia en el análisis de actividades fraudulentas en su amplio espectro:
- Malversación de fondos
- Sobornos
- Crimen de "cuello blanco"
- Robo a empleados
- Fraude contable
- Negligencia contable
- Fraude ocupacional
- Prevención de fraude
- Documentos fraudulentos
- Prevención de pérdidas
Además, nuestros Peritos en Fraude de Negocios pueden tener experiencia en otras facetas aledañas de las organizaciones y que ayudarán a entender y analizar el problema, como pueden ser:
- Administración de empresas
- Desarrollo de negocios
- Ventas
- Planes de negocio y estudios de mercado
- Desarrollo de productos
- Marketing
- Investigación estadística
Ya que todos ellos pueden estar relacionados con litigios por Fraude Empresarial.
