Un especialista en Análisis de Fraude analiza las acciones con el propósito de enriquecimiento a través del uso inapropiado o ilegal de los recursos de una empresa, generalmente. El fraude se puede presentar de las siguientes formas:
- Skimming
- Robo de efectivo
- Fraude en facturación
- Gastos falsos
- Falseamiento de libros de cuenta
- Fraude con cheques
- Fraude contable
- Nómina
- Uso de efectivo de la empresa
Perito en ANÁLISIS DE FRAUDE
Los Peritos en Análisis de Fraude son útiles en una gran variedad de casos, ya que cada vez que se realiza una auditoría financiera y fiscal, se emplean métodos de esta disciplina. El estudio de un experto en esta materia puede proporcionar información valiosa en casos referentes a áreas como:
- Banca
- Préstamos
- Pagos electrónicos
- Financiación inmobiliaria
- Privacidad de la información
- Gestión bancaria
- Operaciones bancarias
- Examen de documentos
Así como otros temas relacionados con las finanzas, ya que pueden ser relevantes en una demanda relacionada con Análisis de Fraude.
Además, estos especialistas pueden tener experiencia en la verificación de medios de cobro (en efectivo, mediante transferencias bancarias, pagarés, cheques, etc.), ya que pueden esconder situaciones de fraude financiero. Por tanto, pueden concentrar su investigación en operaciones económicas y bancarias, como por ejemplo:
- Análisis de crédito
- Hipotecas bancarias
- Préstamos comerciales
- Responsabilidad del prestamista
- Documentos bancarios
- Falsificaciones
Los Peritos especializados en Fraude pueden analizar situaciones delicadas, determinando si se han dispuesto las medidas necesarias para evitar situaciones fraudulentas, como: falsificación, malversación u otras prácticas ilegales. Para ello disponen de software profesional y herramientas como la verificación de firma o de escritura manuscrita, para el análisis forense de documentos. Situaciones que son importantes para alcanzar un resultado existoso de un caso.
En PJ GROUP disponemos de los mejores expertos para detectar y analizar situaciones fraudulentas en el seno de las corporaciones. Su estudio profesional de la situación puede proporcionar información valiosa para casos de áreas como:
- Contabilidad forense
- Gestión de bienes inmuebles
- Disputas contractuales
- Informes financieros
- Operaciones bancarias
- Economía
- Cobertura de seguros
- Pérdida de beneficios
- Impuestos
Así como otras disciplinas que pueden ser objeto de litigio por Fraude.
Los Peritos Tributarios pueden tener experiencia como contables, ya que la contabilidad de la empresa suele ser el núcleo de los casos de fraude. Así pues, con el análisis del fraude se pueden detectar situaciones de mala-praxis contable, fraude fiscal o blanqueo de capitales.
Análogamente, otro campo de gran importancia en este área son los valores e inversiones, así como las discrepancias entre partes por temas fiscales.
Nuestros Peritos, para la correcta realización del peritaje, pueden tener experiencia en el examen de documentos contables o internos de la empresa. Ya que fraude se puede encontrar detrás de documentos con irregularidades financieras, documentos comerciales irregulares u otra actividad ilegal. Siendo situaciones que pueden dar lugar a demandas y litigios.
