Un especialista en Análisis Contable y Financiero analiza la información contable de empresas, para investigar posibles situaciones fraudulentas o ilegales, de cara a un proceso judicial.
Un Perito Contable Forense puede, asimismo, cuantificar los daños y perjuicios en el seno del caso que ha originado el litigio (situaciones de fraude o malversación de fondos, disputas comerciales, etc.).
Que es el ANÁLISIS CONTABLE Y FINANCIERO
Durante el Análisis Contable el Perito realiza un análisis integral de una empresa, evaluando la calidad del Contable para determinar si los estados financieros son un buen reflejo de la situación financiera de la empresa.
Durante el Análisis Financiero, el Perito aplica las principales técnicas y herramientas que permiten realizar una lectura profunda de la realidad financiera de la empresa.
El análisis de cuestiones financieras y fiscales por parte de un experto en Análisis Contable Forense puede ser muy valioso para una gran variedad de casos. Estos especialistas, pueden tener experiencia y conocimientos como contables y han trabajado en sectores como: banca, seguros, impuestos (IBI), auditorías, bonos, valoraciones y tasaciones, fusiones y adquisiciones, etc. entre otros posibles ámbitos del área financiera.
Los Peritos en Análisis Contable Forense pueden realizar un Peritaje Fiscal o Financiero en áreas como:
- Estados financieros fraudulentos
- Mala praxis contable
- Malversación
- Informe de fraude financiero
- Sobornos
- Fraude ocupacional
- Declaraciones de impuestos
- Prevención de pérdidas
- Negligencia fiscal
- Fraude empresarial
Así como otras muchass situaciones llamadas "de cuello blanco", que estén relacionadas con temas contables y financieros.
En caso de que el Perito Judicial Tributario detecte un caso de Fraude en el seno de una empresa u organización, llevará a cabo una investigación financiera en la que se analizarán los documentos fraudulentos o negligentes, y se harán las pruebas contables necesarias para determinar el lavado de dinero u otras situaciones relacionadas con el fraude financiero.
Para llevar a cabo estos análisis profundos, los expertos cuentan con conocimientos y experiencia en la lucha contra el fraude, donde se definen las siguientes áreas:
- Examinen de fraude
- Ciencia forense financiera,
- Análisis financiero
- Servicios de auditoría
En Perito Judicial GROUP sólo ofrecemos los profesionales mejor cualificados y a los mejores precios. Tenemos experiencia trabajando con abogados y clientes finales. Si necesita cualquier tipo de Perito, no dude en contactar con nosotros y le ayudaremos.El Perito en Análisis Contable y financieros analiza los estados contables, es decir:
- El balance de situación
- Cuenta de pérdidas y ganancias
- Balance de sumas y saldos
- Estado de cambios en el patrimonio neto
- Estado de flujos de efectivo
Con el fin de poder determinar si ha existido alguna situación irregular o negligente, en 3 ámbitos diferentes:
- Ámbito patrimonial. Relacionando el grado de endeudamiento de la empresa y su equilibrio financiero.
- Ámbito económico. Mostrando la evolución de los resultados de la empresa y sus márgenes.
- Ámbito financiero. Analizando posibles problemas en la estructura financiera de la empresa, estudiando la rentabilidad de las inversiones y de los recursos propios.
